Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Земля"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Кемеровская, д. 9 кв. 3 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500733840
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5502014510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00481-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=926
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 24.04.2023
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 25.04.2023
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О результатах деятельности Общества за 2022 год. О годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, о дивидендах за 2022 год.
2. О кандидатурах в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
3. О кандидатуре аудитора на 2023 год.
4. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров. Утверждение даты, места, времени проведения и повестки дня общего собрания акционеров. О дате закрытия реестра акционеров общества и составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. О бюллетене для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные (именные) в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00481-F
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.С. Морозенко
3.2. Дата 24.04.2023г.